Nacional - 20/5/20 - 12:00 AM

Informe del Congreso de EEUU: en Panamá se lava a granel

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Congreso
Estados Unidos
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blanqueo de capitales
lavado de dinero
Zona Libre de Colón

Por: Redacción / Crítica Impreso - Miércoles 20 de Mayo de 2020 12:00 AM

El reporte sobre lavado de dinero y delitos financieros presentado al Congreso de EEUU destaca que en Panamá los delincuentes lavan dinero a granel a través del contrabando de efectivo y comercio en aeropuertos y puertos marítimos, compañías fantasma, bienes raíces y construcción, casinos, monedas virtuales y las zonas de comercio exterior.

El documento preparado por la Oficina de Narcóticos Internacionales y Asuntos de Aplicación de la Ley, señala que la Zona Libre de Colón sigue siendo vulnerable a actividades financieras y comerciales ilícitas debido a la debilidad aplicación de aduanas y supervisión limitada de las transacciones.